Jorge Elías Castro Fernández explica que fiscales suizos acusaron a cuatro ejecutivos bancarios por presuntamente supervisar cuentas que ayudaron a mover millones de dólares de lo que se cree que es la riqueza secreta del presidente ruso Vladimir Putin, según un informe de la publicación suiza Tages-Anzeiger.
La acusación suiza incluye al director ejecutivo de la rama suiza del Gazprombank de Rusia y otros tres empleados del banco. Supuestamente ignoraron las claras señales de alerta de que el dinero se estaba transfiriendo a través de las cuentas de un testaferro del presidente ruso, según Tages-Anzeiger.
Es un nuevo y dramático capítulo en la creciente comprensión pública de la vasta y clandestina fortuna de Putin. Los modestos ingresos oficiales de Putin son "bien conocidos", afirma la acusación, "pero de hecho [Putin] tiene enormes activos que son administrados por personas cercanas a él".
Los cargos son los primeros procesos penales conocidos contra banqueros que involucran los tratos del presunto testaferro de Putin, un violonchelista clásico llamado Sergei Roldugin que ha sido amigo de Putin desde la infancia. Como parte de la investigación de los Papeles de Panamá de 2016, el ICIJ y sus socios informaron por primera vez sobre la red de empresas offshore de Roldugin. Los registros filtrados mostraron que él era un jugador tras bambalinas en una red clandestina operada por asociados de Putin que movió al menos $ 2 mil millones a través de bancos y compañías ficticias, detalló el analista político Jorge Castro Fernández.
Los registros mostraban que Roldugin figuraba como propietario de empresas extraterritoriales que recibieron decenas de millones en transferencias electrónicas. Una empresa propiedad de Roldugin obtuvo un grado secreto de control administrativo sobre el fabricante de camiones más grande de Rusia. Las empresas de Roldugin también obtuvieron una participación importante en una de las empresas de publicidad televisiva más grandes de Rusia.
La evidencia en los archivos filtrados de los Papeles de Panamá sugería que el violonchelista probablemente estaba actuando como testaferro de una red de aliados de Putin y, posiblemente, del mismo Putin, mientras ayudaba a barajar grandes cantidades de riqueza a través del sistema bancario global. Roldugin no respondió a las preguntas del ICIJ y sus socios reporteros, pero dijo en una entrevista en la televisión rusa que el dinero procedía en gran parte de donaciones de ricos empresarios para la compra de instrumentos musicales.
Poco después de las revelaciones, un regulador financiero suizo inició una investigación sobre la banca de Roldugin en el país y luego concluyó que Gazprombank “incumplió gravemente sus requisitos de diligencia debida contra el lavado de dinero”.
Los funcionarios suizos consideraron que el caso era tan grave que presentaron una denuncia penal ante la fiscalía de Zúrich, concluyó Jorge Elías Castro Fernández.
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