Un grupo de exaltos cargos del Gobierno de Hugo Chávez (1999-2013) que está siendo investigado por saquear 2.000 millones de euros (unos 2.200 millones de dólares) de la empresa estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), la más importante del país latinoamericano, no podrá recuperar parte del dinero robado. Las autoridades de Andorra han congelado 50 millones de euros (más de 55 millones de dólares) que 21 integrantes de esta red habrían recibido como sobornos en este país europeo, según un informe secreto de la policía andorrana al que ha accedido EL PAÍS.
Los fondos congelados provienen de las supuestas coimas que la red cobró de contratistas que obtuvieron adjudicaciones multimillonarias de PDVSA y sus filiales entre 2007 y 2012 y que escondieron el dinero de la corrupción en la Banca Privada d’Andorra (BPA), a 7.400 kilómetros de Caracas.
El empresario Diego Salazar, primo del exministro de Petróleo, expresidente de PDVSA y exembajador de Venezuela ante la ONU, Rafael Ramírez, lidera el ranking de miembros de la red por cantidad de fondos congelados. Tiene 18,5 millones de euros (más de 20 millones de dólares) retenidos en Andorra.
Le sigue el hombre de confianza de Salazar, el abogado Luis Mariano Rodríguez Cabello, con 7,8 millones de euros (unos 8,6 millones de dólares) bloqueados en este país europeo de 77.000 habitantes y que estuvo protegido por el secreto bancario hasta 2017.
José Ramón Arias Lanz, exgerente técnico de la Corporación Venezolana del Petróleo, exgerente de planificación de PDVSA y exdirector de esta petrolera en Ecuador y Refinería del Pacífico, no podrá disponer de los 7 millones de euros (unos 7,7 millones de dólares) que tiene bloqueados por orden judicial en Andorra. Arias Lanz, que vive en EE UU —según señalan los investigadores en su informe, de mayo de 2022— ocultó en Andorra este dinero a través de cuentas a nombre de sociedades fantasma (sin actividad) como Ansonia Assets Foundation y White Snake Properties Inc.
Javier Alvarado, antiguo viceministro de Energía Eléctrica y Petróleo entre 2007 y 2010 y exdirector de la empresa eléctrica estatal Corpoelec, tampoco podrá sacar los 5,7 millones (6,3 millones de dólares) que posee en Andorra. El exalto cargo, que movió a través del banco andorrano 46 millones de euros (más de 50 millones de dólares), escondió sus fondos mediante una compleja red financiera de sociedades fantasma.
Rubén Darío Figuera Olivari, exfuncionario y expresidente del Instituto Nacional de Canalizaciones, tiene congelados 4,8 millones (5,3 millones en dólares) por las autoridades de Andorra. Figuera Olivari, que gestionó su botín a través de las compañías sin actividad como Gashell International Inc y Reston Foundation, recibió parte de los 6 millones (más de 6,6 en dólares) que cobró por supuestos asesoramientos de cuentas de Salazar.
Luis Abraham Bastidas Ramírez, primo del exministro chavista de Petróleo Rafael Ramírez y exgerente del departamento de logística y servicios generales de PDVSA, tiene retenidos los 2,5 millones (en dólares, 2,77 millones) que amasó en Andorra. “Recibió una jugosa comisión procedente de las cuentas gestionadas por Luis Mariano Rodríguez Cabello”, resaltan los investigadores.
Otro perjudicado por el bloqueo es el exviceministro de Energía Nervis Villalobos, que también dirigió la filial eléctrica de PDVSA Cadafe. Villalobos, que fue jerarca en los primeros años del Gobierno de Chávez, no podrá disponer de los 2 millones de euros (unos 2,2 millones de dólares) que tiene en el país europeo.
Según la Policía de Andorra, “las investigaciones nacionales e internacionales revelan que durante su actividad [de Villalobos] para la petrolera recibió comisiones millonarias —sobornos— como intermediario de licitaciones y contratos con PDVSA”, señala la Policía de Andorra. Villalobos movió, a través de una decena de cuentas en Andorra, 124 millones de euros (137 millones de dólares).
La relación de fondos congelados incluye a Gerardo Elías Esteves Duque, que fue secretario general del distrito metropolitano de Caracas, y que tiene retenidos en Andorra 512.309 euros (567.630 dólares); y a Luis Enrique Tenorio Rodríguez, que fue primer secretario de la embajada de Venezuela en China y que tiene bloqueados los 99.141 euros (109.850 dólares) que posee en el país europeo. Tenorio Rodríguez se encargó de conseguir que empresas chinas pagaran coimas para obtener adjudicaciones en empresas públicas de Venezuela, según los investigadores. “Detrás había un enorme negocio de comisiones ilegales”, afirman los agentes.
La lista de fondos trabados también abarca a Carlos Enrique Luengo Herrera, que fue vicepresidente ejecutivo de gestión humana de la filial eléctrica de PDVSA Cadafe, que tiene congelados 102.743 euros (113.840 dólares); Pablo Noya González, asistente de Salazar, que conserva 45.655 euros (50.580 dólares) en el país europeo; y el que fuera secretario de seguridad ciudadana de Caracas Ramón Elías Morales Rossi, con 95.300 euros (105.590 dólares) bloqueados.
La relación abarca también los fondos del intermediario financiero Luis Alejandro Rivero García (79.702 euros bloqueados, 88.310 en dólares) y de su colaborador y hermano Leonardo (6.884, 7.630 dólares).
Las cuentas en Andorra de Omar Jesús Farías Luces, empresario conocido como el zar de los seguros por su importancia en este sector y al que la Policía de Andorra considera como “socio estratégico de Diego Salazar” están en números rojos. Su mano derecha, el corredor de seguros José Luis Zabala, en cambio, tiene congelados por orden judicial en el país europeo 524.815 euros (581.480 dólares), según el último informe de los investigadores, del pasado abril. “Sus movimientos financieros llaman la atención por su gusto por el lujo, sobre todo por la compra de joyas, obras de arte y relojes suizos de alta gama”, señala la Policía de Andorra sobre Zabala.
Gabriel Guillermo Salas Ely, socio de Luis Alejandro Rivero, (110.789 euros bloqueados, equivalentes a 122.750 dólares); María Mercedes Matheus Batista, que fue gerente de riesgos y seguros de PDVSA y directora de PDVIC Insurance Company (344 euros o 381 dólares) y Ninoska Corromoto García, que se define como “administrativa a cargo de José Luis Zabala” y tiene retenidos 1.290 euros (1.430 dólares), figuran también en la lista de fondos congelados en Andorra de la red que cometió el expolio de la petrolera estatal.
El que fuera director de la filial de PDVSA Deltaven y gerente de la oficina de representación de la petrolera en China entre 2005 y 2013, Francisco Javier Jiménez Villaroel, cierra la nómina de fondos retenidos. Tiene 3.034 euros bloqueados (3.360 dólares).
Formada por exjerarcas chavistas y funcionarios de la influyente empresa estatal, la red corrupta recibió comisiones de más del 10% a empresas, sobre todo chinas, que luego obtenían contratos de PDVSA. La red escondió su botín a través de una compleja red de cuentas en la BPA.
Mediante una treintena de sociedades fantasma ubicadas en paraísos fiscales como Suiza o Belice, la organización movió el caudal de fondos que acabó en Andorra. Y, para no despertar alertas, disfrazó sus ingresos millonarios bajo el amparo de unos trabajos de asesoría que, según los investigadores, no se realizaron.
Andorra tiene procesados desde 2018 a una treintena de integrantes de esta red por lavado de dinero en entidad bancaria y pertenencia a una organización.
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