Por infodio.com | Opinión
Traducción
En su última publicación semanal Gotham City publicó " Le fisc espagnol s'intéresse aux comptes suisses d'Alejandro Betancourt ". Como suele ser habitual en todo lo relacionado con el "empresario" Betancourt, resulta que no se ha pronunciado sobre sus ingresos y patrimonio globales, que, como residente en España, debe declarar. Con respecto a los pagos de impuestos a lo largo de los años en Venezuela (donde Betancourt "hizo su fortuna"), nunca ha pagado lo que le corresponde al SENIAT, la autoridad fiscal de Venezuela bajo el control de David Cabello (hermano de Diosdado Cabello). En el Reino Unido, que es otra jurisdicción donde Betancourt mantiene una residencia (justo al lado de Jacob Rees Mogg)Es casi seguro que las autoridades fiscales (HMRC) no tienen ni idea de los cientos de millones de dólares que se han movido en todo el mundo por docenas de empresas ficticias controladas por el hombre principal de Derwick Associates.
Gotham City publicó una lista de caparazones relacionados con Betancourt: Diamond Sparkle Group Inc., Paskel Finance Limited en Panamá; IPC Investments Corp., Derwick Oil & Gas Corp., ZGR International Corporation, Tech Fund Investments Corp., Derwick Associates Corporation y Festive Ventures Inc. en Barbados; Ming International Sarl, Latin America Ventures SAR, Gainsboro Developments en Luxemburgo; Kayland Holdings Ltd. en San Cristóbal y Nieves; Simi Investments Management Ltd. en BVI y Centro Tecnológico de Turbinas en Venezuela.
Hay más empresas de Betancourt que la Agencia Tributaria parece haber pasado por alto. Críticamente, el mismísimo banco suizo ( Banca Credinvest ) en el que Betancourt declaró una participación. O'Hara Financial, otra fachada luxemburguesa utilizada por Betancourt para lavar cantidades sustanciales, también escapó al fisco español. Sorprendentemente , Gazprombank Latin America Ventures y los miles de millones obtenidos en asociación con PDVSA (Petrozamora) también se perdieron.
Betancourt se opuso a la decisión de las autoridades suizas de compartir información relacionada con las empresas mencionadas, así como detalles de 17 cuentas bancarias bajo su control. El fallo del Tribunal Federal Suizo establece (traducción):
También realizó importantes inversiones en España durante el período en cuestión, con la mayoría de los fondos utilizados por las cuentas bancarias mencionadas. La autoridad requirente también manifestó que existían numerosos indicios de que Betancourt tenía su residencia fiscal en España en el período en cuestión. Así, su cónyuge y los dos hijos que habían nacido en el período en cuestión residían en España. Las tarjetas bancarias españolas se usaban regularmente. Además, las autoridades españolas disponían de un extracto de un documento migratorio de Venezuela, en el que se indicaba Madrid como "destino principal". Betancourt también tiene personal en España y vive en inmuebles propiedad de sus empresas. Había indicado en varios documentos que tenía su residencia en Madrid. Es probable que la información solicitada sea significativa para determinar los ingresos y activos mundiales del interesado. Como persona residente fiscal en España, está sujeto a impuestos en sus ingresos y activos en todo el mundo".
Betancourt inyectó millones a Hawkers, la startup española de gafas de sol, y ha gastado millones en adquisiciones inmobiliarias en España. En su intento de impedir que la Agencia Tributaria obtenga información, Betancourt argumentó que él no tiene nada que ver con las cuentas bancarias y actividades de la lista de empresas proporcionadas, que son independientes en su opinión. También alegó la prescripción, que también fue rechazada.
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