Por infodio.com | Opinión
Traducción
Fíjate en este esquema Ponzi : se dice que es el más grande de España , se desvanecieron 3.000 millones de euros que pertenecían a 300.000 personas. El cerebro detrás de esto fue José Manuel Carlos Llorca Rodríguez , un hombre con seis identidades y pasaportes diferentes que brindaba servicios de lavado de dinero a traficantes de armas, narcotraficantes y corruptos. Llorca, descrito como una " jurisdicción offshore de un solo hombre " y un "banco suizo ambulante" por su capacidad para mover y lavar dinero sin ser detectado, también estuvo involucrado en uno de los esquemas de corrupción más grandes de España ( Malaya ). Los documentos vistos por este sitio sugerirían que muchos años antes del escándalo de la Banca Privada d'Andorra, Diego Salazar también era cliente.
Huyendo de la persecución en Europa, Llorca desembarcó en algún punto de Venezuela (isla Margarita). La inteligencia española lo localizó alrededor de 2008 y solicitó formalmente a las autoridades venezolanas su arresto y extradición. Pero siendo Venezuela, justo antes del arresto, Llorca fue alertado y pagó sobornos para salir. No ha sido localizado ni visto desde entonces.
Un grupo de influyentes autoridades venezolanas conocían las intenciones de España con respecto a Llorca: Deyanira Nieves Bastidas, Ramón Rodríguez Chacín, Luisa Ortega Díaz e Ysmel Serrano Flores. La Corte Suprema de Venezuela finalmente decidió que, dado que Llorca no había sido arrestado y no estaba bajo custodia, la solicitud de extradición de España era inadmisible .
Con lo anterior como antecedentes, analizamos un conjunto de documentos relacionados con Advanced Appraisal Consultoria e Planejamento Ltda. , que a partir de diciembre de 2005 celebró una serie de contratos por un valor aproximado de $180 millones para valuar casi todos los activos de PDVSA (tanto locales como internacionales), incluidos todos los pozos petroleros de Venezuela, la Faja del Orinoco, JV, CITGO, HOVENSA, Nynas y Rühr Oel GmgH. El título del contrato principal era " Servicio de asesoria profesional especializada en el área de avaluo de activos para Petróleos de Venezuela SA y sus filiales, o empresas señaladas por PDVIC " .
La mayoría de esos contratos fueron firmados entre Eudomario Carruyo/Jesús Villanueva (en representación de PDVSA y PDV Seguros) y Carlos Eduardo Pascale Gonsales... Eran los tiempos en que Rafael Ramírez era tanto el Ministro de Energía de Venezuela como el Director General de PDVSA, y su primo hermano Diego Salazar era el rey de los seguros.
Advanced también firmó un contrato de $ 135 millones con CORPOELEC ( Nicolás Veracierta en representación de la Junta) en 2010. El objeto era evaluar el valor de todos sus activos, al igual que con PDVSA. En ese momento, otro asociado de Salazar era titular de CORPOELEC ( Javier Alvarado ). Veracierta obtendría entonces cientos de miles de pagos de sobornos de las cuentas bancarias de Salazar en Andorra.
Advance Appraisal es un grupo brasileño de empresas que tiene varias subsidiarias con nombres similares en todo el mundo. El grueso de sus contratos con PDVSA fueron gestionados por filiales en Madeira, Portugal, Reino Unido y Hong Kong que a su vez fueron utilizados para transferir decenas de millones a HighRise Proyects SA , empresa controlada por Salazar a través de su apoderado Luis Mariano Rodríguez .
Una factura de Eastern Appraisal Limited , registrada en Hong Kong , con fecha del 15 de junio de 2009, contiene la descripción de un subcontrato de asesoría técnica de $250,000 con Héctor Ciavaldini , ex director general de PDVSA. Los shells de Ciavaldini ( Moraleja Holdings Ltd de BVI y International Consultants EEMM 2003 de Venezuela ) eran subcontratistas de Advanced en la provisión de valoraciones de pozos petroleros, cinturón petrolero, JV y refinerías.
La mayoría de los pagos de sobornos de Salazar o sus socios brasileños fueron manejados por Filipe Vicente de Deutsche Bank .
La estructura de Advanced era multijurisdiccional. Halkyn Global , un fideicomiso de Seychelles controlado por Eastglade Investments de Panamá , fue el propietario beneficiario final (Carlos Eduardo Pascale Gonsales) del grupo Advanced. Incluía filiales suizas , estadounidenses, portuguesas y canadienses. Los equipos de Panamá y Hong Kong fueron controlados desde Canadá. El rostro de Eastern Appraisal Limited de Hong Kong es Francesco Righini , ciudadano suizo... que también registró la sucursal suiza.
Eastglade también fue el representante de Seguconsult Ltd , otro fideicomiso de Seychelles que recibió los sobornos de Advanced. Su UBO era José Luis Zabala , socio tanto de Salazar como de Alvarado . Greentrail International , otro caparazón controlado por Zabala, obtuvo millones de Advanced, al igual que Inverdt Advisors , un tercer caparazón controlado por Salazar mencionado en archivos criminales de Andorra vistos por este sitio.
Pero luego, entre la miríada de sobornos conectados a diferentes caparazones asociados con Salazar, está este por el cual (Islas Marshall) Hornchurch International Limited solicita $ 348,530 de Eastern Appraisal Limited, por "Honorarios en relación con nuestra participación en el desempeño de los servicios de evaluación según lo firmado". acuerdo." Está fechada el 10 de octubre de 2010.
Otras búsquedas de Hornchurch conducen a Advanced Appraisal and Consulting Limited y caparazones asociados al Ponzi de Llorca en España .
Recientemente, en diciembre de 2017, Pascale Gonsales firmó un contrato con Miguel Silva Pérez utilizando los proxies británicos favoritos de Llorca y Salazar.
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