Ernesto Sabal Savelli, empresario venezolano y actual presidente de Hispana de Seguros, estaría envuelto en una supuesta investigación en los Estados Unidos por presunto lavado de dinero, según han reportado medios venezolanos. Sabal Savelli está relacionado con César Bolívar, socio del igualmente empresario venezolano Majed Khalil, ambos también siendo investigados por el mismo delito según informó el portal web noticioso Sextovisión en su cuenta de Twitter.
César Bolívar, Ernesto Sabal
Un historial de operaciones financieras sospechosas
Ernesto Sabal Savelli, junto a su padre, ha estado vinculado a una serie de negocios oscuros en el sector asegurador. En 2012, el entonces presidente de La Internacional de Seguros, Orestes Schiavo, fue detenido y la aseguradora terminó comprada por Hjalmar Gibelli Gómez, un empresario "boliburgués". Gibelli, poco conocido en el ámbito asegurador, colocó a Ernesto Sabal (padre) como presidente ejecutivo de la compañía, quien previamente había trabajado en Seguros Quálitas, una empresa relacionada a Seguros Altamira, propiedad de Domingo Amaro.
La elección de Ernesto Sabal (padre) como presidente de La Internacional de Seguros no fue casual. Salomon Mucci, dueño del Hotel Tamanaco, recomendó su incorporación a la empresa. Mucci, a su vez, aparece asociado con Ernesto Sabal (hijo) en la compañía Hispana de Seguros. Tanto el padre como el hijo, se convirtieron en rostros visibles de los capitales de Mucci y Gibelli, quienes son supuestamente los verdaderos propietarios de ambas compañías (La Internacional e Hispana de Seguros).
Ernesto Sabal al lado de Cesar Bolívar socio de Mayed Kalyd, ambos investigados en EEUU por lavado de dinero. Dos de los más grande enchufados del régimen de Maduro pic.twitter.com/YUOivgwEwM
— Sextovisión (@6toVision) June 19, 2022
En el ojo del huracán: operación federal y lavado de dinero
El caso cobró relevancia cuando se revelaron datos oficiales de una operación federal realizada por funcionarios adscritos a la justicia de Miami, y la supuesta admisión de Hjalmar Gibelli Gómez de delitos de lavado. Gibelli compró un avión Raytheon Hawker 800 y dos yates multimillonarios utilizando fondos de una cuenta en Wells Fargo Advisors, según la documentación oficial de la corte del distrito división Este de Missouri del gobierno norteamericano.
El socio de Gibelli, Della Polla, presentó facturas falsas e infladas por valor de más de 11 millones de dólares a través de la compañía de seguros de Gibelli, para obtener dólares estadounidenses a una tasa preferencial a través de una comisión gubernamental con autoridad para vender dólares a ciertos grupos con propósitos limitados. Los fiscales federales se apoderaron de un avión, dos yates multimillonarios y más de 1.8 millones de dólares de ambos hombres, vinculados a acusaciones de lavado de dinero en Venezuela.
Ambos acusados accedieron a la incautación y admitieron el lavado de dinero, según un documento presentado en diciembre de 2017 en el Tribunal Federal de Distrito de Saint Louis.
La atención ahora se centra en la supuesta implicación de Ernesto Sabal Savelli en este entramado financiero y su futuro legal.
0 Comentarios