Por infodio.com | Opinión
Traducción
En octubre de 2018, este sitio postuló que el Banco Occidental de Descuento de Víctor Vargas era un Ponzi. Poco después, el Banco Central de Curazao actuó decisivamente contra el Banco del Orinoco, una filial de propiedad total controlada por Vargas. Siguieron medidas similares contra las operaciones bancarias de Vargas en Panamá, Venezuela y Antigua . Sin embargo, parece que Víctor Vargas logró conseguir algún tipo de acuerdo de procesamiento diferido, y luego lo incumplió, pues el 4 de septiembre (2023) SUDEBAN (supervisor bancario de Venezuela) envió comunicación a todos los bancos -por instrucciones de los fiscales de Caracas- solicitando información relacionada. a cuentas pertenecientes a Vargas, Francisco D'Agostino, Luis Alfonso de Borbón y otros directivos y personal.
Las estimaciones sitúan alrededor de mil millones de dólares en fondos de clientes malversados por Vargas & co.
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