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Infodio: ¿Por qué Nervis Villalobos amenaza al poder judicial de Portugal?


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infodio.com | Opinión
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Noviembre 21, 2023

RTP Noticias de Portugal publicó ayer un artículo que afirma: " O venezolano Nervis Villalobos, indicado como estando envolvido no caso de corrupção e branqueamento de capitais nas ligações do Grupo Espírito Santo (GES) à Venezuela , acusou a justiça portuguesa de "atitude persecutória" e ameaçou com um processo . " [negrita agregada] Traducción: Nervis Villalobos, involucrado en corrupción y lavado de dinero en un caso relacionado con el Grupo Espirito Santo, acusó al Poder Judicial de Portugal de tener una "actitud persecutoria" y amenazó con demandar. Pero ¿por qué Villalobos amenaza a las autoridades investigadoras de Portugal? La pregunta hay que plantearse porque Villalobos también forma parte de investigaciones penales en Venezuela, España, Andorra, Estados Unidos, Luxemburgo y Suiza, y nunca ha amenazado al poder judicial de esos países. ¿Por qué entonces Portugal?

Villalobos fue arrestado en España en octubre de 2017 luego de una solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DoJ) por su participación en un esquema de corrupción relacionado con PDVSA (BARIVEN) . Dos meses después de su encarcelamiento, Villalobos aceptó ser extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos. Sin embargo, fue puesto en libertad en septiembre de 2018 por un tribunal de Madrid porque logró demostrar que España era su lugar de residencia. El tribunal de Madrid estableció que cualquiera que fuera su estatus de residente, el fallo no afectaría las investigaciones penales en curso en Estados Unidos. Sólo un mes después, en octubre de 2018, Villalobos fue arrestado nuevamente en España por su participación en una investigación separada de lavado de dinero (Operación Carabela ) . Esta vez se sospechaba que Villalobos había utilizado "vehículos de inversión" creados por Hugo Gois -según el Departamento de Justicia un "blanqueador de dinero profesional" y involucrado en un plan separado de 1.200 millones de dólares (Money Flight) - un empleado del Banco Espirito Santo. En total, a Villalobos se le incautaron 130 apartamentos/villas/hotel .

Gois, la conexión de Espirito Santo, montó una serie de pantallas/cuentas para Villalobos. Curiosamente, la cuenta de Villalobos en el Banco Madrid (una subsidiaria de propiedad total de la Banca Privada d'Andorra) recibió fondos transferidos desde su cuenta de Espirito Santo en Dubai. Banca Privada d'Andorra fue cerrada después de que FinCEN la declarara "preocupación por lavado de dinero" debido a su participación en "aproximadamente 2 mil millones de dólares en transacciones" relacionadas con otro esquema de lavado de dinero centrado también en PDVSA. Villalobos fue una de las personas clave involucradas en Andorra, cuyo poder judicial obtuvo miles de documentos para presentar cargos. Las pruebas de Andorra apuntan precisamente a la inexplicable relación que Villalobos mantuvo con Rafael Ramírez, ex director general de Pdvsa.

Villalobos nunca amenazó a las autoridades de Andorra, tal vez porque el peso de las pruebas en su contra es abrumador. El expediente del caso de Andorra contiene casi toda la cadena de pruebas de un plan separado de lavado de dinero de más de 4 mil millones de dólares que involucra a Villalobos con Ramírez y los hermanos Oberto Anselmi (Violet Advisors) . La evidencia de pagos de sobornos a Villalobos (de Oberto Anselmi) y compra de bienes raíces en Roma (donde vivía Ramírez) son parte del resumen. El mismo archivo contiene contratos detallados para el pago de comisiones entre Villalobos y los hermanos Oberto Anselmi, y entre Villalobos y Derwick Associates, otro contratista de PDVSA/BARIVEN/CORPOELEC que robó ~ mil millones de dólares.

Villalobos ha sido investigado en España por sobornos de Duro Felguera por valor de 105 millones de dólares para la obtención de contratos en Venezuela (Termocentro).

Vale la pena señalar que en los casos de corrupción mencionados en este artículo (y hay otros), la persona que le presentó los planes directamente a Ramírez fue Villalobos, quien fácilmente recibió más de $500 millones en sobornos.

Entonces sucedió algo extremadamente extraño: las autoridades suizas rechazaron una solicitud de residencia de Villalobos , alegando que su presencia en el país sería "una amenaza para la seguridad pública y un riesgo para la reputación de Suiza". Imagínese ser un riesgo para la reputación de Suiza... Sin embargo, Villalobos y sus facilitadores lograron abrir cuentas bancarias, transferir cientos de millones en pagos de sobornos e incluso comprar bienes raíces a su propio nombre .

Es posible que Villalobos haya recibido una llamada telefónica de Ramírez, después de que el fiscal de Portugal, Olba Barata, descubriera y expusiera pagos de soborno de 47 millones de dólares del Banco Espirito Santo a Canaima Finance Ltd., una pantalla utilizada por Villalobos cuya UBO -según Barata- es en realidad Ramírez . Podría ser problemático, especialmente para Ramírez, dado que las autoridades españolas tienen pruebas que vinculan la cuenta de Espirito Santo de Canaima en Dubai con una cuenta de Villalobos en el Banco Madrid.

Lo que es evidente en todos los casos es que Villalobos es, y ha sido, uno de los hombres más confiables de Ramírez. Su amenaza legal es ridícula y no tiene fundamento, a la luz de la cantidad de pruebas en su contra en varias jurisdicciones. Afirma que no fue empleado de PDVSA, lo cual es correcto, que nunca fue asesor de Ramírez, lo cual es falso, y que nunca le dio dinero a Ramírez, lo cual también es falso. 



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