Según Rosa , Canaima Financial Limited fue registrada en Panamá el 19 de mayo de 2019 y administrada por un fideicomiso, Canaima Trust, que era una pantalla registrada en las BVI administrada a su vez por Gertrust Limited Inc, otra pantalla offshore.
La fiscalía pensó por un tiempo que Nervis Villalobos era el UBO de Canaima, dado que en documentos registrales aparecía la esposa de Villalobos (Milagros Coromoto Torres Morán). Investigaciones posteriores llevaron al descubrimiento de que Paulo Murta, involucrado con BES , creó la estructura Canaima siguiendo instrucciones de Ricardo Salgado, porque Salgado quería recompensar a Ramírez en particular por abrir (incorporar) PDVSA y otras instituciones venezolanas a BES.
Canaima tenía una cuenta en una sucursal privada de BES en Dubai donde consiguió por primera vez 2 millones de euros, entre 2009 y 2010. Luego, entre 2011 y 2014, Salgado dio instrucciones a otro miembro de su banda criminal (Jean-Luc Schneider) para que pagara unos 45,7 millones de dólares.
Expedientes resumidos de Andorra, otra jurisdicción donde Ramírez y Villalobos fueron investigados por corrupción, mostraron que Villalobos compró y renovó un apartamento en Roma utilizado por Ramírez . La investigación de Andorra reveló que todos los hermanos de Ramírez recibieron pagos de soborno del primo hermano de Ramírez (Diego Salazar), líder de ese plan . Los imputados en Andorra también han sido investigados penalmente en Venezuela, Portugal, España, Estados Unidos, Francia y Suiza .
De un escándalo separado que involucra a Ramírez , fuentes familiarizadas con el proceso informaron a este sitio que Wilmer Ruperti pagó un soborno de $62,4 millones a una compañía panameña de acciones al portador llamada Intercontinental View Inc. a través de una cuenta en Banca Zarattini de Lugano.
Sin embargo, esta es la primera vez, hasta donde llegan nuestros informes, que el nombre de Rafael Ramírez está directamente relacionado con una empresa fantasma que ha recibido pagos de sobornos. En los numerosos escándalos de corrupción en los que está involucrado Ramírez, las autoridades no han logrado establecer un rastro documental claro que vincule a Ramírez directamente con las irregularidades.
Ramírez no conoce empleo/fuente legítima de ingresos desde diciembre de 2017, cuando Nicolás Maduro decidió echarlo de su rol de embajador ante la ONU en Nueva York. Según personas familiarizadas con sus acuerdos corruptos, el modus operandi de Ramírez era sondear a posibles socios en el crimen; una vez que se llegaban a acuerdos informales/verbales, seguían visitas de sus lugartenientes de confianza para pulir detalles prácticos . Nervis Villalobos era uno de los socios más confiables de Ramírez, como lo demuestra el hecho de que se utilizaron ganancias ilícitas de Andorra para comprar un apartamento en Roma para que viviera Ramírez. Baldo Sansó, cuñado de Ramírez, era otro socio de confianza en quien Ramírez había confiado. durante años.
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