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Testimonio en EE.UU. vincula a Luis Marín, exdirector de Citgo y ahora consentido contratista de Pdvsa, con trama para lavar dinero del narcotráfico


Luis Marín

Por Felicia Osorio

Un caso judicial en Nueva York podría revelar la participación de Luis Marín, un exdirector ejecutivo de Citgo Petroleum, la refinería estadounidense propiedad de la petrolera estatal venezolana Pdvsa, en una trama de lavado de dinero procedente del narcotráfico. Según documentos judiciales, un testigo cooperante que trabajó para un presunto narcotraficante venezolano, Carlos Orense, testificará que Marín facilitó que Citgo firmara un contrato ficticio con una empresa fantasma que recibía los fondos de las ventas de drogas de Orense en Estados Unidos y los transfería a cuentas bancarias en el extranjero.

El papel de Marín en Citgo

Luis Marín fue director ejecutivo de Citgo desde 2003 hasta 2005. Durante su gestión, según la acusación, Marín arregló que la compañía suscribiera un contrato con una empresa fantasma que luego podría evadir el escrutinio por transferir grandes sumas de dinero al extranjero porque los fondos parecían ser legítimos. Los fiscales no nombraron a Citgo en los documentos judiciales del 4 de noviembre, describiéndola solo como una subsidiaria de propiedad total de un estado venezolano en Estados Unidos con la que Orense tenía contratos de perforación petrolera.

Marín dijo a Reuters que no estaba al tanto del caso y declinó hacer más comentarios. Durante la selección del jurado para el juicio de Orense en Nueva York, el juez federal de distrito Vernon Broderick nombró a Marín como una de varias personas que se esperaba que fueran mencionadas en el juicio, que podría durar hasta dos semanas.

El juicio de Orense y el testigo cooperante

Carlos Orense está acusado de enviar decenas de miles de kilogramos de cocaína a Estados Unidos y de sobornar a líderes militares venezolanos para garantizar el paso seguro de sus drogas. Se declaró inocente de tres cargos de conspiración para la importación de narcóticos y posesión criminal de armas.

Los fiscales no nombraron al testigo que testificará sobre el director ejecutivo, pero en la presentación del 4 de noviembre lo describieron como un exmiembro del equipo de seguridad de Orense de 2003 a 2010. Un agente de la DEA escribió en una denuncia de 2021 contra Orense que el testigo fue condenado por cargos de fraude en Estados Unidos en 2015 y se le paga por cooperar con las autoridades.

En el expediente, los fiscales dijeron que se espera que el testigo que cooperó testifique que Orense y un exjefe de inteligencia militar venezolano concertaron que un asociado de Orense se convirtiera en director ejecutivo de la compañía estadounidense. Los abogados de Orense dijeron en documentos judiciales que la actividad que los fiscales describieron como lavado de dinero eran “negocios legítimos”.

La situación de Citgo y el exjefe de inteligencia militar

Citgo enfrenta una subasta organizada por un tribunal el año 2024 que podría dividir la empresa. La subasta forzosa de acciones de una de las empresas matrices de Citgo recaudaría fondos para pagar a los acreedores a los que se les adeudan miles de millones de dólares.

Los empleados de Citgo han sido acusados de irregularidades en otros casos. Un exfuncionario de adquisiciones se declaró culpable en 2021 de aceptar sobornos. Pero ningún ejecutivo de Citgo ha sido acusado anteriormente de complicidad con el narcotráfico.

Zachary Margulis-Ohnuma, abogado de Hugo Carvajal, exdirector de inteligencia militar venezolano que enfrenta cargos separados por tráfico de drogas, dijo a Reuters que parecía que el jefe de inteligencia militar al que se referían los fiscales era su cliente, y que los fiscales se referían a Citgo y Marín.

Margulis-Ohnuma negó las acusaciones contra Carvajal. “El gobierno se equivoca: el general Carvajal no tuvo nada que ver con las decisiones corporativas de Citgo y nunca conoció a Luis Marín hasta años después”, dijo Margulis-Ohnuma en un comunicado. Carvajal fue extraditado de España a Nueva York en el mes de julio de 2023. Carvajal se ha declarado no culpable.

Los negocios de Marín en Panamá y Venezuela

Luis Marín tiene experiencia en el sector petrolero, pues fue presidente de Citgo, una filial estadounidense de Pdvsa. También dirigió en Panamá la compañía Atlantic Pacific, una empresa vinculada al narcotraficante venezolano Walter Alexander Del Nogal. Hace más de una década, Atlantic Pacific planeaba participar en un proyecto de un oleoducto y un gasoducto en el Canal de Panamá, además de dos pequeñas refinerías. En aquel entonces, Atlantic Pacific había captado como inversionistas a unos ciudadanos dominicanos y a unos españoles nacionalizados dominicanos, que habían estado vinculados al tráfico de droga.

Información reciente sobre Luis Marín ha indicado que tras emprender proyectos petroleros en Panamá que no tuvieron éxito, Marín se ha convertido en un privilegiado contratista de Pdvsa en Venezuela, acaparando un sinnúmero de contratos en sociedad con Mireya Blavia, viuda del magnate Oswaldo Cisneros. Se dice que Blavia y Marín han entablado supuestamente una relación sentimental y que ambos se conocen desde mucho antes que Cisneros falleciera en el año 2020, a consecuencia de la Covid-19.

Se dice literalmente que Blavia y Marín son los que están "mandando" en los pocos buenos contratos que hay en la actualidad en Pdvsa. Lo nuevo de toda esta historia es que ahora se conoce la aparente relación sentimental que existe entre Blavia y Marín; la posible traición de Blavia hacia Cisneros cuando éste estaba todavía vivo y era vista reunida en la ciudad de Panamá con el expresidente de Citgo; y cómo ahora Blavia y Marín acapararían juntos algunos de los mejores contratos de Pdvsa.



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