El Fondo Chino, destinado a financiar proyectos de desarrollo en Venezuela, se ha visto afectado por un escándalo de desfalco que involucra a figuras prominentes del ámbito empresarial y bancario. Un informe revela que David Brillembourg, en colaboración con Roberto Añez, conocido por su vinculación con Avior Airlines, y Juan Ramírez, del Nodus International Bank, recibieron la suma de más de 400 millones de dólares. Estos fondos, que tenían como objetivo la construcción de una planta incineradora de basura en el estado Zulia, nunca llegaron a materializar el proyecto. Investigaciones apuntan a que los capitales fueron transferidos a cuentas personales y de intermediarios, conocidos como 'proxy'.
El entramado empresarial y las maniobras financieras
El nexo familiar también se hace presente en este caso. Mercedes Cecilia Añez y Chad Noah Stark, hija y yerno de Añez respectivamente, habrían utilizado la empresa White Cap Construction como parte de este esquema de desvío de fondos. Por otro lado, el Grupo Brillembourg Capriles GBC, liderado por David Brillembourg y su madre, Tanya Brillembourg, se promociona a través de su plataforma digital como gestor de 500 millones de dólares, con inversiones en el sector inmobiliario que superan los mil millones.
Roberto Añez, a quien se le atribuye el rol de "bookkeeper" dentro de la trama, enfrentó investigaciones por parte de las autoridades federales estadounidenses, resultando en una sanción de tres millones de dólares por conceptos de transmisión monetaria ilícita.
Un "bookkeeper" es un profesional encargado de llevar registros financieros detallados de una empresa o individuo. Su trabajo implica mantener un registro preciso de todas las transacciones financieras, incluyendo ingresos, gastos, cuentas por pagar y cuentas por cobrar.
Antes de la creación del Grupo Brillembourg Capriles, tanto Añez como Brillembourg se involucraron en operaciones cuestionables a través de Brilla Group y Brilla Bank en Santa Lucía, las cuales resultaron en la desviación de una porción significativa de los 400 millones de dólares provenientes del Fondo Chino a través del Bancoex.
Estrategias bancarias y repercusiones legales
La trama se extiende a instituciones financieras europeas y caribeñas. Juan Ramírez recurrió al Banco Espíritu Santo en Portugal y en concordancia con Brillembourg, hicieron uso de Bancrédito International Bank en Puerto Rico, propiedad de Julio Herrera Velutini. Herrera Velutini ha sido acusado de corromper a la exgobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez.
Fuentes cercanas al caso indican que se está formando un colectivo de afectados por las prácticas del clan Añez-Brillembourg, con el propósito de iniciar una demanda colectiva en Puerto Rico. Esta acción legal tendría como objetivo a las entidades y personas vinculadas con el esquema de corrupción: el Grupo Brillembourg Capriles, David Brillembourg, Tanya Brillembourg, Roberto Añez y Mercedes Añez.
En un intento por eludir la justicia en su país, se reporta que los hermanos Añez han utilizado su influencia sobre instituciones de justicia, para evitar cargos en Venezuela.
La situación actual refleja un complejo entramado de corrupción y desvío de fondos que ha perjudicado tanto a entidades estatales como a ciudadanos venezolanos, dejando en evidencia la necesidad de una supervisión más estricta en las transacciones financieras internacionales.
0 Comentarios