La Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) de Puerto Rico ha desatado una ofensiva legal contra los financistas venezolanos Tomás Niembro Concha y Juan Ramírez Silva. La acción contempla una querella por supuestas "maniobras engañosas" en detrimento de más de cinco mil ahorristas, mayoritariamente venezolanos, impidiéndoles a ambos socios ejercer negocios en la isla durante una década.
La demanda insta a Niembro Concha, banquero de ascendencia "venezolano-española" y presidente del Nodus Bank, a restituir la cuantiosa suma de $27 millones, monto preliminar según las autoridades. El ente regulador asegura haber "descorrido el velo corporativo", permitiendo que los accionistas propietarios del Banco y responsables del supuesto fraude contra depositantes y acreedores, sean obligados a responder con sus patrimonios personales.
"Descorrer el velo corporativo implica que estos accionistas propietarios del Banco, responsables por defraudar a los depositantes y acreedores de Nodus y provocar la insolvencia, no podrán ocultarse tras la entidad jurídica, sino que deberán responder con sus bienes personales para restituir lo adeudado", explicó la comisionada Nathalia Zequeira.
Aplauden medida pero exigen devolución total
El Comité de Víctimas del Nodus Bank celebra el accionar de la OCIF, aunque demandan la restitución inmediata y completa de sus ahorros a los banqueros venezolanos. Acusan a estos últimos de actuar "premeditada y alevosamente" contra más de cinco mil ahorristas que confiaron en la entidad bancaria internacional.
Según el Comité, los miembros del referido grupo financiero "se hacen pasar por banqueros, pero en realidad no lo son". Alegan que ejecutan un "modus operandi delictual" para quebrar bancos en Venezuela y otros países, "aprovechándose del control cambiario y bloqueo económico, captando fondos sin permiso de la Superintendencia y posteriormente sacándolos, beneficiándose ellos y familiares mediante créditos desde la misma entidad".
Propiedades inmobiliarias bajo la lupa
En esta línea, el Comité considera viable aplicar el "descorrimiento del velo jurídico" en Venezuela, tomando en cuenta que Niembro supuestamente es propietario de una constructora ejecutora de desarrollos inmobiliarios en zonas como Las Mercedes, La Castellana y Chacao de Caracas.
Quedando expuestos los pormenores de este caso que sacude el ámbito financiero, la expectativa recae en las investigaciones en curso y las eventuales acciones para resarcir a los afectados.
El enérgico proceder de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) de Puerto Rico encuentra su génesis en las presuntas acciones indebidas del Nodus Bank, institución financiera internacional sobre la cual se ciernen acusaciones de fraude y captación irregular de fondos. Según los señalamientos, la entidad bancaria habría operado sin la debida autorización de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN) de Venezuela.
La controversia adquiere mayor complejidad al involucrarse a la empresa constructora supuestamente propiedad de Tomás Niembro Concha en Venezuela. Ello alimenta los cuestionamientos sobre un posible desvío de capitales hacia negocios personales.
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