En Mongolia, la carrera por las elecciones legislativas está en pleno apogeo. El 24 de junio de 2020, el país estepario elegirá a sus diputados al parlamento. Sin embargo, dos candidatos están siendo investigados por la Fiscalía de la Confederación suiza, sospechosos de corrupción en la asignación de una gigantesca mina de cobre y oro.
Según un reporte de swissinfo, hoy, los dos hombres ya no están del mismo lado. Rivales en política, ambos son candidatos para puestos parlamentarios en diferentes provincias. El primero, Sangajav Bayartsogt, ex Ministro de Finanzas de Ulaanbaatar, es un candidato oficial para el Partido Demócrata en el norte del país. El segundo, Borkhuu Delgersaikhan, es un hombre de negocios en el sector minero y representa a la provincia de Gobi Oriental en el Parlamento.
En sus múltiples intervenciones en el período previo a las elecciones, ambos se presentaron de la mejor manera. Sin embargo, como confirmó la Oficina del Fiscal de la Confederación (MPC) a swissinfo.ch, una investigación penal actualmente en curso en Suiza levanta fuertes sospechas sobre ellos.
Transacciones misteriosas
Entre diciembre de 2007 y julio de 2008, Borkhuu Delgersaikhan supuestamente recibió $ 45 millones en su cuenta de Zurich de un misterioso inversor chino. De esta cantidad, luego pagó 8.2 millones de euros a Sangajav Bayartsogt en una cuenta con Credit Suisse.
¿Con qué rimaban estas transacciones? Como por casualidad, unos días antes de esta transacción, Sangajav Bayartsogt asumió el cargo de Ministro de Hacienda y, unos meses después, firmó un gigantesco contrato con el grupo anglo-australiano Rio Tinto para la explotación de la mina Oyu Tolgoi. . Una ganancia inesperada significativa para los inversores, que creen que la mina será uno de los mayores depósitos de cobre y oro del mundo.
Solo aquí: en 2013, la fuga de Offshore Leaks reveló la existencia de las cuentas suizas de Sangajav Bayartsogt. Avergonzado por este escándalo, el político se disculpa públicamente y renuncia a su cargo de vicepresidente del parlamento mongol.
En un intento de encubrir el asunto, reembolsa aproximadamente 2,1 millones de francos a Borkhuu Delgersaikhan. Pero esta maniobra tiene un efecto imprevisto. Despierta las sospechas del banco de Zurich de este último, que denuncia la transacción a las autoridades federales.
Declaración del abogado
Borkhuu Delgersaikhan le dice a swissinfo.ch que no hay procedimientos pendientes contra él en Suiza. Su abogado nos comunicó lo siguiente: “Por orden del 23.12.2019, la Fiscalía de la Confederación decidió que los procedimientos de lavado de dinero y corrupción contra el Sr. Delgersaikhan deberían ser suspendidos y, por lo tanto, liberados. cuentas y fondos bloqueados en este contexto. Se cierra la investigación, que ya se había anunciado por orden de 23.10.2019. Estamos a la espera de una orden de despido, que se considerará una absolución. Hasta que el procedimiento finalmente se cierre, no podemos hacer más comentarios ". Agregó que "debido a nuevas denuncias de supuesta información falsa en un documento (hace casi 15 años), Una pequeña parte de los fondos se retuvo para cubrir los costos de la orden penal. El nuevo alegato se anunció al mismo tiempo que la conclusión del otro procedimiento. Desde nuestro punto de vista, esto se hizo de esta manera solo para que los costos del procedimiento pudieran imponerse a mi cliente, sin tener que compensarlo ”.
La justicia suiza investiga el caso
Sin embargo, llevará hasta 2016 que la justicia suiza se despierte. En junio de este año, un grupo de abogados mongoles presentó una denuncia penal en Suiza contra Sangajav Bayartsogt y otros. SonntagsZeitung revela el caso. Credit Suisse, a su vez, se preocupó y denunció a su cliente, Sangajav Bayartsogt, a la Oficina de Comunicación de Blanqueo de Capitales (MROS).
En agosto de 2016, la oficina del fiscal federal finalmente abrió una investigación por lavado y secuestro de casi $ 1.85 millones en las cuentas de Borkhuu Delgersaikhan. La sospecha de la Corona: Borkhuu Delgersaikhan actuó como intermediario para corromper a Sangajav Bayartsogt en anticipación de la asignación de la mina Oyu Tolgoi.
Borkhuu Delgersaikhan luego impugna la congelación de sus cuentas ante el Tribunal Penal Federal (TPF), luego el Tribunal Federal (TF), antes de ser desestimado en 2018. Para los jueces de Mon Repos, el caso no se pliega: "El hecho de que se pague una suma tan grande al ministro de un estado extranjero inmediatamente después de asumir el cargo es sospechoso desde el principio", escribieron en su juicio. Según el TF, estos flujos de dinero son "típicos" de un esquema de lavado.
Cuando swissinfo.ch le preguntó, la oficina del fiscal federal indica que su investigación, originalmente realizada contra extraños, ahora se ha extendido a los dos candidatos parlamentarios mongoles, Sangajav Bayartsogt y Borkhuu Delgersaikhan, así como a un tercer ciudadano mongol.
En abril de 2020, la fiscalía incluso emitió una orden penal contra Borkhuu Delgersaikhan, condenándolo por falsificación en los títulos. El empresario se opuso y, por lo tanto, debería ser juzgado por el Tribunal Penal Federal. "Esta orden es la última esperanza de la Oficina del Fiscal Federal de simplemente mantener los procedimientos contra mi cliente", dice Manuel Bader, el abogado de Zurich para Borkhuu Delgersaikhan. Hasta ahora, todos los cargos contra su cliente se han esfumado, dice.
Investigaciones penales en Mongolia
También en Mongolia, las autoridades judiciales anticorrupción estuvieron interesadas durante un tiempo en los dos políticos y sus travesuras de 2009. El MPC confirma la existencia de una solicitud de asistencia mutua de Mongolia, a lo que la fiscalía federal respondió en 2019 .
Sin embargo, el estado de las investigaciones penales en Mongolia sigue sin estar claro. Sangajav Bayartsogt fue arrestado por primera vez en 2018, luego liberado y detenido brevemente nuevamente en enero de 2019, según informó Reuters.
La única certeza: en medio de la campaña, los dos candidatos están listos para hacer cualquier cosa para minimizar el asunto. El 30 de mayo de 2020, Borkhuu Delgersaikhan supuestamente aseguró en la televisión pública que la investigación del MPC en su contra había sido cerrada y que los fiscales suizos lo habían autorizado. Palabras que el MPC contradice. Frente a las declaraciones de su abogado, la fiscalía confirma su posición: “Principalmente, la evaluación de un documento debe basarse en todo el contenido, y no solo en 'piezas'. La respuesta del MPC del 16 de junio sigue siendo válida, incluida también la siguiente declaración: "hasta la fecha y en este contexto, ninguno de los procedimientos penales ha sido abandonado", dijo su portavoz en swissinfo.ch.
Un ciudadano mongol que deseaba permanecer en el anonimato estaba particularmente preocupado por el estado de derecho en su país: “Suiza debe ayudarnos a dar a conocer la verdad al mundo y a nuestra gente. De lo contrario, nuestra joven democracia morirá y terminaremos perdiendo nuestra soberanía. Si estas personas alcanzan esferas políticas de alto nivel, Mongolia estará en gran peligro ".
* Karine Pfenniger trabaja para Gotham City , un boletín fundado por los periodistas de investigación Marie Maurisse y François Pilet, especializado en delitos económicos.
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