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Infodio: Compagnie Bancaire Helvetique involucrada en la corrupción de Alex Saab


Alek Boyd
infodio.com | Traducción

Los colegas de Gotham City han comenzado 2021 con su estilo habitual y brillante. Su boletín ineludible sobre todos los personajes dudosos que pululan el sector bancario de Suiza llega esta semana con noticias sobre un delincuente bastante prominente, Alex Saab, y uno de los establecimientos de lavado de dinero más descarados de la ciudad: Compagnie Bancaire Helvetique. (CBH). En resumen, Saab's se convirtió en EL importador para proporcionar al régimen de Nicolás Maduro alimentos distribuidos a través del programa CLAP (alimentos básicos subsidiados por el gobierno). Las compras se realizaron a menudo a través de CORPOVEX, una entidad controlada por el Estado. Saab utilizó muchas conchas diferentes para importar / vender productos alimenticios de la más baja calidad posible con grandes márgenes de ganancia, sin embargo, tres -aún por estar expuestos- han aparecido en el contexto de una solicitud MLAT al Tribunal Federal de Suiza por parte del Departamento de Justicia de los EE. UU.:  Driade SA , Vilex Trading Inc., y Bolcos universal Corp . 

Los dos últimos son particularmente, y con suerte legalmente dolorosos, para Joseph Benhamou, el rufian que dirige CBH. Ver Benhamou es la oreja de profundidad en el mayor esquema de lavado de dinero de Venezuela nunca ($ 4 + mil millones) (Atlantic - PDVSA) , y ahora, según lo informado por la ciudad de Gotham, sus aparezca 'banco' como intermediario de Vilex Trading Inc.  y de Bolcos universal corp . Este no es, por supuesto, el único ángulo suizo relacionado con Saab. Recordemos que el representante suizo de Saab ( Jean Paul Rivas ) intentó, según Francisco Morillo , negociar un mega acuerdo con Trafigura (Trenaco) . ¿Benhamou y su 'banco' serán llevados ante la justicia por los servicios prestados a los principales criminales de Venezuela? Ahora,suscríbete y lee para obtener más detalles.

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