Gabriel Arturo Jiménez Aray es un abogado y empresario venezolano que ha sido acusado de fraude y lavado de dinero en varios países. Jiménez Aray trabajó en el Ministerio de Finanzas en Venezuela cuando el ministro era el prófugo exgobernador chavista Rafael Isea. Jiménez Aray es hijo de Simón Jiménez Salas, un abogado que en otros tiempos tuvo mucha notoriedad profesional, antes de terminar sumido en el alcohol. Jiménez Aray estuvo casado con Francis Fornino, una dama de la alta sociedad caraqueña.
Entre los escándalos financieros en los que se ha visto involucrado Jiménez Aray se encuentran el de las “notas estructuradas” en Venezuela.
El caso de las notas estructuradas en Venezuela se refiere a un fraude milmillonario que involucró a varias figuras connotadas. Las notas estructuradas son una categoría de instrumentos financieros emitidos por instituciones financieras internacionales y respaldados por obligaciones de deuda pública. Entre 2004 y 2008, las notas estructuradas movieron más de 10 mil millones de dólares sin supervisión y permitieron ganancias de más de $1.500 a los operadores financieros.
Entre los principales protagonistas del caso se encuentran Leonardo González Dellán, expresidente del Banco Industrial de Venezuela (BIV) y Gabriel Jiménez Aray.
Otro de los fraudes protagonizados por Gabriel Jiménez Aray fue el que condujo a la quiebra del Banco Peravia en República Dominicana, del cual Jiménez Aray era propietario junto con otros socios venezolanos. El banco fue intervenido por las autoridades dominicanas en 2014 por presuntas irregularidades financieras y operativas que causaron un perjuicio de varios millones de dólares a los depositantes.
Otro escándalo del que ha formado parte Gabriel Jiménez Aray es el que tiene que ver con el lavado de dinero y sobornos relacionados con la compra del Banco Peravia por parte de Jiménez y sus socios en 2011. Jiménez fue acusado por la Fiscalía de Estados Unidos de integrar una red de sobornos junto a otros exfuncionarios y empresarios venezolanos. Entre los acusados en el mismo caso han figurado el extesorero nacional de Venezuela Alejandro Andrade, el dueño de Globovisión, Raúl Gorrín, y el banquero alemán Matthias Krull. Jiménez Aray fue sentenciado a tres años de prisión, en noviembre de 2019, por conspiración para el lavado de dinero.
Según la Fiscalía de Estados Unidos, Jiménez Aray participó en una conspiración para lavar más de mil millones de dólares provenientes de la corrupción en Venezuela, utilizando el banco como una fachada para ocultar el origen ilícito de los fondos.
Contra Gabriel Jiménez Aray también cursan órdenes de captura en Venezuela y República Dominicana, por los delitos de estafa, asociación ilícita y falsificación. Jiménez Aray se convirtió en testigo cooperante de las autoridades estadounidenses en el caso contra la extesorera nacional venezolana Claudia Díaz Guillén, quien también está acusada de lavado de dinero y corrupción.
Gabriel Jiménez Aray fue uno de los propietarios y corresponsables de la quiebra del Banco Peravia en República Dominicana, en el año 2014, que se originó debido a irregularidades financieras y operativas. Según las investigaciones, Jiménez Aray y sus socios venezolanos utilizaron el banco para cometer diversos fraudes, como:
- Emitir cheques sin fondos a los depositantes y clientes del banco.
- Desviar fondos del banco a cuentas personales o de empresas vinculadas a ellos.
- Lavar dinero proveniente de la corrupción en Venezuela
Gabriel Jiménez Aray tuvo también relación con el fraude con tarjetas de crédito en el Banco Peravia, al tratarse del propietario y presidente ejecutivo de la entidad financiera que emitió dichas tarjetas. Según las denuncias, el Banco Peravia ofrecía a sus clientes tarjetas de crédito internacionales con límites elevados y sin requisitos. Uno de esops clientes, venezolano, viajaba de manera frecuente a la República Dominicana y los directivos del Banco Peravia, José Luis Santoro, Gabriel Jiménez Aray y Daniel Alejandro Morales Santoro, le entregaban diferentes tarjetas de crédito a nombre de varias personas, con la finalidad de que el venezolano realizara consumos en los EE.UU. y se repartieran el botín de lo obtenido de manera fraudulenta.
Jiménez Aray es el padre de Gabriel Jiménez Marrón, desarrollador del Petro, una moneda digital lanzada en el año 2018, en Venezuela, por el Gobierno de Nicolás Maduro. Tras el lanzamiento del Petro y luego de varios desacuerdos entre Jiménez Marrón y la administración de Maduro, así como señalamientos de fraude contra el hijo del antiguo propietario del Banco Peravia, Gabriel Jiménez Marrón huyó a los Estados Unidos, en donde se convirtió en Director de Operaciones de la fintech Reserve, que ofrece soluciones financieras a usuarios venezolanos, aunque no se encuentra regulada en Venezuela.
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