El pasado viernes 5 de abril, el Ministerio Público de Venezuela anunció la búsqueda de cuatro individuos. La fiscalía informó que se han emitido solicitudes de extradición contra estos sujetos debido a su presunta implicación en el desvío de fondos de la empresa petrolera estatal Pdvsa y el posterior lavado de esos activos.
El fiscal general, Tarek William Saab, compartió esta información a través de la red social X. Según Saab, la justicia venezolana está siguiendo de cerca a Roberto Enrique Rincón Fernández, José Roberto Rincón Bravo, Ricardo José Rincón y Alexandra Carolina Rincón Bravo. Se les acusa de “soborno, evasión de procesos licitatorios, legitimación de capitales y asociación para delinquir”.
Saab explicó que estos individuos están acusados de desviar fondos de Pdvsa, que luego fueron depositados en el banco suizo Credit Suisse. Además, se está investigando su responsabilidad en irregularidades cometidas en procesos de licitación y adjudicación directa de contratos con Bariven, una filial de Pdvsa.
La Fiscalía también ha vinculado a los acusados con “registros de actividad sospechosa por depósito y transferencias de altas cantidades de dinero obtenidas ilícitamente”.
Detención en Madrid y operación conjunta
El mismo día que Saab publicó esta información, fuentes judiciales de España confirmaron la detención en Madrid de José Rincón, hijo del magnate venezolano Roberto Rincón. José Rincón fue arrestado junto con otro empresario, cuya identidad aún no se ha revelado, en relación con delitos de blanqueo de capitales, cohecho internacional y organización criminal.
Esta operación es el resultado de un esfuerzo conjunto entre España, Estados Unidos y Portugal. La operación sigue en curso y podría resultar en más detenciones o registros.
Una investigación de El Publique ha sacado a la luz detalles inéditos sobre la vida de José Roberto Rincón en España, sus relaciones y su participación en el mundo del automovilismo, como socio del equipo AST Competition, que participa en la Renault Clio Cup Series.
Las acusaciones detalladas
En comentarios realizados en la red social X, Saab detalló que las Fiscalías 50 Nacional y 67 Nacional están avanzando en las investigaciones contra los Rincón. Los delitos que se les imputan incluyen soborno, evasión de procesos licitatorios, legitimación de capitales y asociación para delinquir.
Las acusaciones se basan en su participación en las siguientes tramas:
- Irregularidades en procesos licitatorios y adjudicación directa de contratos con Bariven.
- Desvío de fondos de Pdvsa que fueron depositados a través de Credit Suisse.
- Registros de actividad sospechosa por depósito y transferencias de altas cantidades de dinero obtenidas ilícitamente a través de las acciones criminales mencionadas.
#AHORA@MinpublicoVEN a través de las Fiscalías 50 Nacional y 67 Nacional, #avanza en las #investigaciones contra Roberto Rincón, José Rincón, Ricardo Rincón y Alexandra Rincón, por los #Delitos de:
— Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) April 5, 2024
Soborno, Evasión de Procesos Licitatorios, Legitimación de Capitales y… pic.twitter.com/nW789xVYFj
#OrdenesDeAprehensión@MinpublicoVEN a través de las Fiscalías 50 Nacional y 67 Nacional, #avanza en las #investigaciones contra Roberto Rincón, José Rincón, Ricardo Rincón y Alexandra Rincón, por los #Delitos de:
— Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) April 6, 2024
Soborno, Evasión de Procesos Licitatorios, Legitimación de… pic.twitter.com/ukactiaJX5
#OrdenesDeAprehensión@MinpublicoVEN a través de las Fiscalías 50 Nacional y 67 Nacional, #avanza en las #investigaciones contra Roberto Rincón, José Rincón, Ricardo Rincón y Alexandra Rincón, por los #Delitos de:
— Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) April 6, 2024
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